България е извадена от „сивия списък“ за пране на пари
Министър-председателят Румен Радев съобщи, че България е извадена от „сивия списък“ на Групата за финансови действия (FATF), което е ключов приоритет на правителството.
· 2 мин четене
България е извадена от „сивия списък“ за пране на пари, обяви министър-председателят Румен Радев в изявление към българските граждани. Новината беше съобщена от правителствената пресслужба, като премиерът е бил уведомен за решението от министъра на правосъдието Николай Найденов, взето днес на пленарно заседание на Групата за финансови действия (FATF) в Париж.
Изваждането на България от „сивия списък“ беше заложено като основен приоритет в управленската програма на правителството, посочи Радев. „За първи път българското правителство има в своята програма специален раздел за демонтаж на олигархичния модел и борба с корупцията, и то като първи раздел“, подчерта премиерът.
България влезе в списъка на юрисдикциите под засилено наблюдение през октомври 2023 г., в разгара на преговорите за присъединяването на страната към еврозоната. През октомври 2024 г. FATF остави страната в „сивия списък“.
При представянето на резултатите от пленарното си заседание през юни FATF направи предварителна оценка, че България е изпълнила в значителна степен своя план за действие. Организацията одобри извършването на проверка на място, която да установи дали реформите действително се прилагат, дали дават устойчиви резултати и дали остава необходимата политическа воля за продължаването им.
Според оценката на FATF България е въвела национална стратегия и цялостен план за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Страната е засилила надзора, основан на оценка на риска, върху операторите на парични преводи, обменните бюра и посредниците при сделки с недвижими имоти и е въвела изисквания за достъп до пазара за доставчиците на услуги с виртуални активи.
FATF отчита освен това подобряване на точността на информацията за действителните собственици на компании, автоматизиране на подбора на сигналите за съмнителни операции и напредък при разследването и наказателното преследване на различни видове изпиране на пари, включително свързани с корупция по високите етажи и организирана престъпност.
Сред предприетите мерки организацията посочва и по-активно търсене на конфискация на имущество, възможност за паралелни финансови разследвания при всички разследвания за тероризъм и отстраняване на пропуски при целевите финансови санкции срещу финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение.
В началото на септември министър-председателят Румен Радев се срещна с представители на FATF, за да обсъди напредъка на страната. През август той заяви, че политическата воля и действията на правителството срещу изпирането на пари, сивата икономика и корупцията са допълнителна гаранция за излизането на България от списъка.
FATF включва в „сивия списък“ държави и юрисдикции със стратегически слабости в системите им за противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение. Те поемат ангажимент да отстранят пропуските в договорени срокове и попадат под засилено наблюдение.
Решенията на организацията се следят внимателно от международните инвеститори и финансовите институции. Проучване на Международния валутен фонд от 2021 г. установи значително намаляване на капиталовите потоци към държавите, попаднали в „сивия списък“.
